涉黑“套路贷”团伙被端 首犯被判有期徒刑24年

涉黑“套路贷”团伙被端 首犯被判有期徒刑24年
涉黑“套路贷”团伙被端 16人获刑2019年5月,南通市中级人民法院对一同涉黑“套路贷”案子做出终审判决,16名被告人别离获刑,其间首犯何蒙军被判有期徒刑24年。以何蒙军为首的犯罪团伙将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合,任意侵吞被害人产业,影响恶劣。披上“公司”外壳 不合法从事“套路贷”何蒙军,江苏姑苏人,2008年曾因抢劫罪被姑苏市虎丘区人民法院判处有期徒刑二年。2010年刑满释放之后,何蒙军也一向没有什么合理作业。2017年3月,他伙同顾建刚、姚伟星、李小清、范晓峰等人在南通开办了A8零用贷公司,工商登记名为“南通远旺企业管理咨询有限公司”,注册经营范围为企业管理咨询,但实际上他们却从事不合法放贷事务。公司内部设有风控部、财政部、事务部、催收部。那么这个A8零用贷公司,是怎样运作的呢?南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:零用贷,便是说你拿一张身份证过来,就能借钱。南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:在告贷之前会把你的爸爸妈妈、亲人的姓名、联络方法悉数留下来,你住在哪里,家庭地址,他上门去看。一起他要你手机通讯录里一切常常联络的人员,以及他会要求告贷人去拉三个月的通话记录,在里边发现你往常联络比较多的人员。声称假贷无门槛 打高额高息借单A8公司的事务部对外声称无典当、无门槛,仅凭一张身份证就能放款,广泛地拉客户上钩。他们运用告贷人迫切需要资金的心思,与其签定不合法的不平等合同,打高额高息借单,实际上却要扣除各种手续费,告贷人拿到手的金额要缩水许多。南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:以一万块钱为例,到手七千,很有或许最终还下来便是双倍的。或许到了一万二、一万四左右了,由于里边存在各式各样的名字。除掉首尾两期违约金、保证金,还有催收部分上门催收的催收费。不只如此,告贷人还被要求拿着所谓借到的钱款摄影,而且把自己和亲朋的悉数信息提供给A8公司,这些行为又是为了什么呢?南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:比如说我把钱拿在手里边,捧着钱拍个相片,证明我的确借了这么多钱给你。相片拍完了再把钱收回来。南通市公安局崇川分局局长 丁忠明:比如说借的三万块钱,他经过倒卡的方法制作五万块钱银行流水,采纳持现金摄影这种方法来证明他有多少钱,借给了告贷人。这些方法导致了受害人或许说假贷人承受了虚高的告贷金额。也便是说,A8零用贷公司运用签定不平等合同、制作假流水等手法做足了全套戏码,一旦告贷人无法准时归还,不只是告贷人自己、他们的亲朋好友都会遭到催收人员的打扰。南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员 季樊凯:先是电话催收,假如电话催收客户仍未还款,就上门催收。上门催收一般是以喷油漆、喊喇叭的方法,喊喇叭便是播映欠债还钱的音频,堵锁眼、砸玻璃等方法来强逼客户或许客户的家族来归还公司的高额的欠款。比如说客户借十期的钱,他现已还了八期了,还有两期没还,可是前面的八期他也不算,他要叫你从头还起。往墙上喷漆、用胶水堵锁眼,在门口放哀乐、喊喇叭谩骂乃至强行拘禁,催收人员用这些手法去打扰告贷人及其家人朋友的正常日子,只为到达强逼其付出高额本息的意图。南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员 季樊凯:在咱们海门市有一个告贷人,他的母亲是在菜场上帮人家缝被子的,一单也就能赚取一两元钱。华苗带人到他家今后,在他家的米缸、被褥等当地查找金钱。南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:逼着这个老妈妈从褥子下面拿了一叠钱出来,正好是一百块钱,悉数是由五块、十块的票子组成的。一百块钱拿到手之后,他们不只不会怜惜这个老妈妈,还自己拍照视频,在视频里边点着五块、十块的票子。索债拍照恶劣视频 以此取乐视频时长很短,只要几秒钟的时刻,但可以看出告贷人的母亲家中非常粗陋,即便如此,也躲不过A8公司催债人员的追讨。他们翻出零钱凑齐的一百元钱后,乃至拍照了短视频发到催收部的谈天群里以此取乐。南通市公安局崇川分局局长 丁忠明:污损受害人及其亲属的品格和声誉,打乱他们正常的日子,乃至对周边的街坊的日子也会产生影响。从精力、品格、自在上施加影响和压力,他对告贷人及其家族的这种心思上和精力上的影响是长时刻的。拓宽车贷事务 合同隐藏圈套犯罪嫌疑人何蒙军目睹A8公司赢利可观,所以伙同他人还在南通开设了星斗公司,在扬州、泰州开设了A8分公司,除了打着小额贷款的旗帜不合法放贷,还拓宽了车贷事务。这所谓的车贷事务,其间又有什么猫腻呢?南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:他们会规则你这辆车,给你划定一个区域,比如说他在咱们南通这边借的钱,他会在你的车子上装上GPS,随时监控GPS的方位。犯罪团伙的车贷公司规则,典当车辆有必要被实时监控方位,而且只能在本地行使。南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:受害人由于急需告贷,就到了他们扬州的A8公司来告贷。其时是一辆宝马车为典当,借了四万块钱,可是写的是七万块钱的条。便是以相似这种巧立名字各式各样的理由来扣除很多费用。但只是18天之后他们就以受害人违约为由把这辆车拖走了。签霸王条款 构筑圈套形成“被违约”事实上,这位被害人并没有开出规则区域,GPS定位体系也没有遭到搅扰,乃至他还在规则还款的那一天归还了钱款,那么A8公司为什么还会强行拖走他的车呢?南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:他的意思便是说你这款车没有及时还款。这辆车其时还款的时刻只是多了一个多小时。也便是借了四万块钱,18天之后拖走,18天之后他把车拖到了姑苏,在姑苏金鸡湖边上逼着受害人来还钱。其时他们以暴力威吓,还有殴伤行为,短短18天,被害人还了15万。何蒙军伙同他人开设的公司都路数相似,以条件严苛的不合法合同、乃至成心制作客户违约的状况,挟制他们依照借单上面虚高的数额进行还款。短短一年多的时刻里,该团伙算计不合法获利280万余元。所得的不合法利益,持续作为支撑该团伙日常作业、繁殖开展的经济来源。警方打开抓捕 20多人被捕经过全方面查询,江苏南通警方把握了以何蒙军为首的犯罪团伙的根本架构,以及团伙成员的犯罪事实,随即打开收网布置。令办案人员没想到的是,此刻收到一条头绪称,担任催收部分的犯罪嫌疑人想另立门户,而且约了团伙内的很多首要人员在2018年3月16日的晚上集会。当晚,警方在南通、扬州两地进行了一起收网,一举捕获了犯罪嫌疑人二十余名。南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员 季樊凯:咱们对犯罪嫌疑人的住处、车辆及地点的公司进行了搜寻,发现了客户的告贷合同;所打的空的借单;催收所运用的棍棒、刀具、绷簧枪、绷簧弓、弹珠、钢珠等物品。在犯罪嫌疑人的手机上经过提取,发现了他们用来作业所运用的催收微信群,以及财政所运用的向股东报告的一个财政的微信群,其间有公司的电子财政报表。经过犯罪团伙骨干成员的供述,南通警方敏捷安排了第二批抓捕,在武汉、姑苏等地将犯罪嫌疑人何蒙军、顾建刚、姚伟星、李小清等暗地喽罗逐个捕获。数罪并罚 首犯获刑24年法院审理查明,2017年3月以来,何蒙军收罗刑满释放人员、社会清闲人员,先后在南通设立了两家零用贷公司,并在扬州、泰州别离设立了相似的零用贷公司以及车贷公司。他们以上述公司为“外壳”,形成了以何蒙军为安排者、领导者,姚伟星等为安排者,华苗等为参加者的黑社会性质安排。该安排假借民间假贷之名,经过“虚增债款”、“制作资金走账流水”、“任意确定违约”、“成心制作违约”等方法,将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合,不合法侵吞被害人产业,形成了非常恶劣的社会影响。审判长:被告人何蒙军犯安排领导黑社会性质安排罪,判处有期徒刑八年,剥夺政治权利三年,并处没收个人悉数产业,犯抢劫罪判处有期徒刑11年,并处罚金人民币15万元。2018年12月28日,一审法院对首犯何蒙军以安排、领导黑社会性质安排罪、不合法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪等数罪并罚,判处有期徒刑24年,剥夺政治权利3年,并处没收个人悉数产业。其他15名被告人别离被判处22年至2年9个月不等的有期徒刑并处没收产业或不等罚金。一审判决后,被告人何蒙军等14人不服,向南通市中级法院提起上诉。2019年5月12日,南通中院经审理维持原判。至此,这个以何蒙军为首的黑社会性质安排被成功分裂。在此警方提示,大众在遭到不法侵害时,要勇于报警,如有涉黑涉恶的头绪也要及时向公安机关告发。

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